上海唯赛勃环保科技股份有限公司布告（系列）_星空体育在线网页版

上海唯赛勃环保科技股份有限公司布告（系列）

发表时间：2024-09-20 03:37:43 | 来源：星空体育app官网

　　本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》，赞同公司依据初次揭露发行股票实践征集资金净额，结合征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的实践状况，对募投项目拟投入征集资金金额进行调整。详细状况如下：

　　依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）于2021年6月16日出具的《关于赞同上海唯赛勃环保科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕2051号），赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司初次揭露发行人民币一般股（A股）43,438,600股，发行价格为5.85元/股，征集资金总额为25,411.58万元（人民币，下同），扣除发行费用算计5,131.23万元（不含增值税）后，实践征集资金净额为20,280.35万元。上述征集资金已于2021年7月22日悉数到位，致同会计师事务所（特别一般合伙）对本次发行征集资金的到账状况进行了审验，并于2021年7月22日出具了致同验字（2021）第110C000518号《验资陈说》。征集资金到账后，公司对征集资金进行了专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了征集资金专户存储监管协议。

　　因为公司本次发行征集资金净额为20,280.35万元，低于《上海唯赛勃环保科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》中拟对征集资金出资项目进行出资的金额，依据实践征集资金净额并结合各征集资金出资项目的状况，公司对部分征集资金出资项目投入征集资金金额进行调整。详细调整分配如下：

　　公司本次对募投项目拟投入征集资金金额调整，是依据征集资金净额低于募投项目出资总额的实践状况，以及为保证募投项目的顺畅施行做出的抉择方案，本次调整不会对征集资金的正常运用构成实质性影响，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，契合我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金处理的有关规矩。

　　公司于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》，赞同公司依据初次揭露发行股票实践征集资金净额，结合募投项目的实践状况，对募投项目拟投入征集资金金额进行调整。本次调整事项契合相关法令法规的要求。公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。依据有关法令法规和标准性文件的规矩以及公司2020年第四次暂时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：本次调整募投项目拟投入征集资金金额事项是依据征集资金净额低于募投项目出资总额的实践状况，以及为保证募投项目的顺畅施行做出的抉择方案，现已实行了必要的审议程序，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》的有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。公司独立董事一致赞同公司本次调整募投项目拟投入征集资金金额事项。

　　监事会以为：鉴于公司募投项目的实践需求和征集资金净额等实践状况，公司抉择调整各募投项目拟投入征集资金金额，该事项实行了必要的程序，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》关于上市公司征集资金运用的有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。监事会赞同公司本次调整各募投项目拟投入征集资金金额。

　　经核对，保荐组织以为：本次募投项目金额调整事项经公司董事会及监事会审议经过，公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，该事项契合有关法令、法规和《公司章程》等标准性文件的规矩，且实行了必要的批阅程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，不存在危害公司和股东利益的景象。综上，保荐组织对唯赛勃本次募投项目金额调整事项无异议。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司以初次揭露发行股票征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金，本次征集资金置换时刻间隔征集资金到账时刻不超越6个月，详细状况如下：

　　依据我国证券监督处理委员会于2021年6月16日出具的《关于赞同上海唯赛勃环保科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕2051号），赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司初次揭露发行人民币一般股（A股）43,438,600股，发行价格为5.85元/股，征集资金总额为25,411.58万元（人民币，下同），扣除发行费用算计5,131.23万元（不含增值税）后，实践征集资金净额为20,280.35万元。上述征集资金已于2021年7月22日悉数到位，致同会计师事务所（特别一般合伙）对本次发行征集资金的到账状况进行了审验，并于2021年7月22日出具了致同验字（2021）第110C000518号《验资陈说》。征集资金到账后，公司对征集资金进行了专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了征集资金专户存储监管协议。

　　本次征集资金到位前，公司已依据项目开展运用自筹资金预先投入募投项目。一起，因为公司本次发行征集资金净额为20,280.35万元，低于《上海唯赛勃环保科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》中拟对征集资金出资项目进行出资的金额，依据实践征集资金净额并结合各征集资金出资项目的状况，公司对部分征集资金出资项目投入征集资金金额进行调整。到2021年7月22日，公司以自筹资金预先投入上述征集资金出资项目算计金额为107,623,365.00元，详细状况如下：

　　本次发行各项发行费用算计人民币51,312,303.53元（不含税），到2021年7月22日，公司以自筹资金付出的发行费用金额为3,752,598.47元（不含税），详细状况如下：

　　公司于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》，方案相关内容及抉择方案程序契合相关法令法规的要求。公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。依据有关法令法规和标准性文件的规矩以及公司2020年第四次暂时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：公司预先以自筹资金投入征集资金出资项目及付出发行费用的行为契合保护公司开展利益的需求，契合保护整体股东利益的需求。此次以征集资金置换预先已投入募投项目和已付出的发行费用的自筹资金的行为未与公司征集资金出资项目相冲突，不影响公司征集资金出资项目的正常进行，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的状况，置换时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，内容及程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》等相关法令法规以及《公司章程》、《征集资金处理准则》的规矩。综上，咱们赞同《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》。

　　监事会以为：公司预先以自筹资金投入募投项目及付出发行费用的行为契合公司开展利益和整体股东利益。此次以征集资金置换预先已投入的自筹资金，未与公司募投项目相冲突，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，置换时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，内容及程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》的相关规矩。

　　致同会计师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用状况进行了专项核验，并出具了《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况陈说的鉴证陈说》【致同专字（2021）第110A014613号】。经审阅，咱们以为，唯赛勃董事会编制的到2021 年 7 月22 日的《以自筹资金预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用状况的专项阐明》中的宣布与实践状况相符。

　　经核对，保荐组织以为：公司本次运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞赞同见，致同会计师事务所（特别一般合伙）进行了专项核验，并出具了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用的自筹资金的鉴证陈说》（致同专字（2021）第110A014613号），实行了必要的程序，置换时刻距征集资金到账时刻不超越六个月，契合《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第 1 号逐个标准运作》等相关法令、法规和标准性文件的规矩和要求。公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金，不会影响征集资金出资方案正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司和股东利益的景象。综上，保荐组织对公司本次运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日举行的第四届董事会第十二次会议审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》、《关于聘任高档处理人员的方案》、《关于聘任证券事务代表的方案》，于2021年8月9日举行的第四届监事会第八次会议审议经过了《关于补选第四届监事会非员工监事的方案》。详细状况如下：

　　近来，公司董事吴祚瑶女士向董事会递交了书面辞去职务陈说，因年纪原因请求辞去公司董事职务；公司董事王为民先生向董事会递交了书面辞去职务陈说，因作业调整原因请求辞去公司董事职务。依据《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规矩，董事辞去职务自辞去职务陈说送达董事会之日起收效。公司董事会对吴祚瑶女士、王为民先生在任职期间勤勉尽职的作业及其对公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规矩，公司于2021年8月9日举行了第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》。经控股股东唯赛勃环保资料控股有限公司引荐，董事会提名委员会资历检查经过，公司董事会拟补选周广朋先生、程海涛先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事提名人，并提交公司股东大会审议。补选董事任期自股东大会经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次补充提名的非独立董事提名人周广朋先生、程海涛先生具有法令法规和《公司章程》规矩的担任上市公司董事的资历和任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规矩的不适宜担任董事职务或《公司章程》规矩的制止任职状况，亦未有被我国证券监督处理委员会认定为商场禁入者且禁入没有免除的状况。

　　近来，公司监事会主席叶海峰先生向监事会递交了书面辞去职务陈说，因个人原因请求辞去公司监事及监事会主席职务，辞去职务后将不再担任公司任何职务。鉴于叶海峰先生的辞去职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，依据《公司章程》规矩，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，叶海峰先生将持续实行监事及监事会主席责任。公司监事会对叶海峰先生在任职期间勤勉尽职的作业及其对公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

　　依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，公司于2021年8月9日举行了第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于补选第四届监事会非员工监事的方案》。经控股股东唯赛勃环保资料控股有限公司引荐，公司监事会拟补选王为民先生（简历附后）为公司第四届监事会非员工监事提名人，并提交公司股东大会审议。补选监事任期自股东大会经过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　本次补充提名的非员工监事提名人王为民先生具有法令法规和《公司章程》规矩的担任上市公司监事的资历和任职条件，不存在法令法规和《公司章程》规矩的制止任职状况，亦未有被我国证券监督处理委员会认定为商场禁入者且禁入没有免除的状况。

　　近来，公司总司理谢建新先生向董事会递交了书面辞去职务陈说，为专心于公司董事长作业、进步公司科学化处理水平，谢建新先生请求辞去公司总司理职务，辞去职务后，谢建新先生仍担任公司董事及董事长职务。公司副总司理王为民先生、杨治华先生向董事会递交了书面辞去职务陈说，因公司作业调整原因请求辞去副总司理职务，辞去职务后将不再担任高档处理人员职务。公司董事会对谢建新先生、王为民先生、杨治华先生在任职期间勤勉尽职的作业及其对公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

　　依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，公司于2021年8月9日举行了第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于聘任高档处理人员的方案》，经董事会提名委员会资历检查经过，公司董事会赞同聘任周广朋先生（简历附后）担任公司总司理职务，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止；赞同聘任程海涛先生（简历附后）担任公司副总司理职务，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本次聘任的总司理周广朋先生、副总司理程海涛先生均具有行使与上市公司高档处理人员职权相适应的任职条件和作业本质，契合法令法规和《公司章程》规矩的担任公司高档处理人员的资历，契合上市公司高档处理人员的任职条件，亦未有被我国证券监督处理委员会认定为商场禁入者且禁入没有免除的状况。

　　公司董事会赞同聘任姜威先生（简历附后）担任公司证券事务代表，帮忙董事会秘书实行相关事务责任，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　姜威先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书（证书编号为：013247K），具有实行责任所必需的专业知识、作业经验以及相关本质，可以担任相关岗位责任的要求，其任职资历契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关法令法规和标准性文件的规矩，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

　　周广朋，男，出生于1971年8月。1997年结业于复旦大学物理系，硕士研究生学历。2004年取得美国华盛顿大学奥林商学院EMBA学位。周广朋先生于1997年起先后担任上海西门子通讯MRP/ERP项目司理、物流部司理、运营总监等。2013年起担任上海南洋万邦软件技能有限公司副总司理、总司理，活跃推进公司云及大数据事务转型，领导公司参加上海市多项严重信息化项目建造作业，曾荣获“上海市重点工程优异建造者”等荣誉称号。2021年5月参加公司并担任总司理助理。

　　程海涛先生，1960年9月生，美国国籍，德克萨斯大学阿灵顿分校化学博士。曾任上海交通大学运用化学系讲师、密西根大学化学系研究员、美国汉高乐泰公司研制司理、美国科氏膜体系有限公司高分子技能部主任、无锡攀捷新资料有限公司总司理、南京瑞新高分子功用资料有限公司实行董事。2016年8月至今，历任全资子公司汕头市奥斯博环保资料制作有限公司董事、技能总监，系公司中心技能人员。程海涛先生帮忙确立了公司膜资料研制及出产的技能方向和整体方案，带领团队不断进步膜产品的性能指标和技能水平，坚持了公司中心技能的优势，参加公司多个研制项目的施行，作为项目负责人帮忙公司请求多个专利，对公司中心技能的研制起到了杰出效果。

　　王为民先生，1960年4月生，我国国籍，具有加拿大永久居留权，大学本科学历，高分子化工专业。曾任上海树脂厂技能员、美国陶氏化学公司上海办事处技能出售代表、法国罗纳普朗克上海办事处商场部司理、美国斯特洛公司上海办事处首席代表、上海大加信化工机械有限公司分公司总司理、上海飘纯工贸有限公司司理等。2017年1月至2021年8月，历任公司副总司理、董事。

　　姜威先生，1992年12月生，我国国籍，无境外永久居留权。本科学历，金融学学士学位。具有证券业从业人员资历证书、基金从业人员资历证书，全国中小企业股份转让体系董事会秘书资历证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书。2017年6月至2018年3月，任速帝财物处理有限公司出资司理；2018年4月至2020年3月任昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司证券事务代表。2020年4月参加公司证券部。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月9日以现场会议的方法举行了第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的告诉于2021年8月3日经过专人、电话或电子邮件方法送达整体董事。会议应到会董事8人，实践到会董事8人，公司高档处理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生掌管。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，会议抉择合法、有用。

　　依据公司初次揭露发行股票的实践状况，公司注册资本将由13,031.5789万元（人民币，下同）改动为17,375.4389万元，股份总数由13,031.5789万股改动为17,375.4389万股，公司类型改动为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），并对《公司章程（草案）》中的关于上市时刻、注册资本、股本总额的相关条款进行相应修正。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）的《关于改动公司注册资本、公司类型及修订公司章程的布告》（布告编号：2021-003）。

　　因为公司初次揭露发行股票征集资金净额为20,280.35万元，低于《上海唯赛勃环保科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》中拟对征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）进行出资的金额，依据实践征集资金净额并结合各募投项目的状况，公司对部分募投项目投入征集资金金额进行调整。调整后的征集资金运用方案为：“年产30万支复合资料压力罐及2万支膜元件压力容器建造项目”投入征集资金11,780.35万元，“年产10万支膜元件出产线扩建项目”投入征集资金6,000.00万元，“研制中心建造项目”投入征集资金2,500.00万元。本次调整不会对征集资金的正常运用构成实质性影响，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的布告》（布告编号：2021-004）及其他相关文件。

　　（三）审议经过《关于部分征集资金出资项目改动施行主体及添加施行地址的方案》

　　依据公司募投项目施行开展及事务开展状况需求，结合公司整体运营开展规划及各子公司事务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、下降处理和运营本钱、匹配公司的战略开展规划及优化公司的合理事务布局，公司部分募投项目拟改动施行主体及添加施行地址，详细状况如下：

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于部分征集资金出资项目改动施行主体及添加施行地址的的布告》（布告编号：2021-005）及其他相关文件。

　　（四）审议经过《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目的方案》

　　鉴于公司初次揭露发行股票征集资金已悉数到账，且本次募投项目的施行主体为公司全资子公司唯赛勃环保设备有限公司（以下简称“唯赛勃环保设备”）、汕头市奥斯博环保资料制作有限公司（以下简称“汕头奥斯博”）及津贝特（汕头）环保制作有限公司（以下简称“汕头津贝特”），为了进步本次征集资金运用功率，加速募投项目施行，依据本次征集资金净额的实践状况和募投项目的实践需求，公司别离运用88.41万元、3,426.25万元和1,003.35万元的征集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博和汕头津贝特供给无息告贷以施行募投项目，并依据募投项目的实践需求分批划款到位，告贷期限为实践划款之日起5年。上述全资子公司可依据项目实践开展状况提早归还告贷或经审议另做其他组织。本次告贷仅限用于募投项目的施行，不得用作其他用处。本次向子公司供给的告贷到位后，将别离寄存于子公司开设的征集资金专用账户中，公司将依照上海证券交易所要求及公司征集资金运用处理准则规矩对子公司征集资金的运用施行监管。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目的布告》（布告编号：2021-006）及其他相关文件。

　　（五）审议经过《关于运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》

　　依据实践征集资金净额并结合各募投项目的状况，赞同公司运用征集资金107,623,365.00元置换到2021年7月22日预先已投入募投项目的自筹资金，拟运用征集资金3,752,598.47元（不含税）置换以自筹资金预先付出的部分发行费用。

　　独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，保荐组织出具了核对定见，会计师事务所出具了鉴证陈说。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的布告》（布告编号：2021-007）及其他相关文件。

　　（六）审议经过《关于运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》

　　公司董事会赞同运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换。公司运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出募投项目中触及的金钱，将有利于进步征集资金运用功率，进步公司整体资金运作功率，下降公司财政本钱，契合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的布告》（布告编号：2021-008）及其他相关文件。

　　公司董事会赞同在保证募投项目正常进行和保证征集资金安全的前提下，运用额度不超越5,500.00万元的搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的理财产品（包含但不限于结构性存款、协议存单、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据等），自公司董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用。在前述额度及期限范围内，公司可以循环翻滚运用。公司董事会授权公司处理层依据实践状况处理相关事宜。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的布告》（布告编号：2021-009）及其他相关文件。

　　（八）审议经过《关于全资子公司建立征集资金专用账户并签署征集资金四方监管协议的方案》

　　鉴于公司初次揭露发行股票募投项目的施行主体为公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博和汕头津贝特，且公司将运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行募投项目，为标准征集资金处理和运用，坚持征集资金监管连续性，公司董事会赞同唯赛勃环保设备、汕头奥斯博及汕头津贝特别离开立新征集资金专户，并别离与公司、征集资金寄存银行及保荐组织签署征集资金四方监管协议，对征集资金的寄存和运用进行监管。公司董事会授权公司处理层依据实践状况处理相关事宜。

　　公司董事吴祚瑶女士因年纪原因请求辞去公司董事职务，董事王为民先生因作业调整原因请求辞去公司董事职务，董事辞去职务自辞去职务陈说送达董事会之日起收效。公司董事会对吴祚瑶女士、王为民先生在任职期间勤勉尽职的作业及其对公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

　　经控股股东唯赛勃环保资料控股有限公司引荐，董事会提名委员会资历检查经过，公司董事会拟补选周广朋先生、程海涛先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，并提交公司股东大会审议。补选董事任期自股东大会经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周广朋先生、程海涛先生具有法令法规和《公司章程》规矩的担任上市公司董事的资历和任职条件。

　　周广朋先生简历、程海涛先生简历以及本方案其他详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于公司部分非独立董事、非员工监事、高档处理人员变化及聘任证券事务代表的布告》（布告编号：2021-010）及其他相关文件。

　　为专心于公司董事长作业、进步公司科学化处理水平，谢建新先生请求辞去公司总司理职务，辞去职务后，谢建新先生仍担任公司董事及董事长职务。公司副总司理王为民先生、杨治华先生因公司作业调整原因请求辞去副总司理职务，辞去职务后将不再担任高档处理人员职务。公司董事会对谢建新先生、王为民先生、杨治华先生在任职期间勤勉尽职的作业及其对公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

　　经董事会提名委员会资历检查经过，公司董事会赞同聘任周广朋先生担任公司总司理职务，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止；赞同聘任程海涛先生担任公司副总司理职务，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周广朋先生、程海涛先生均具有担任公司高档处理人员的任职资历。

　　公司董事会赞同聘任姜威先生担任公司证券事务代表，帮忙董事会秘书实行相关事务责任，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姜威先生具有担任公司证券事务代表的任职资历。

　　姜威先生简历以及本方案其他详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于公司部分非独立董事、非员工监事、高档处理人员变化及聘任证券事务代表的布告》（布告编号：2021-010）及其他相关文件。

　　鉴于本次会议审议的方案触及需求提交公司股东大会审议的事项，董事会赞同公司于2021年9月7日举行2021年第2次暂时股东大会。

　　详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于举行公司2021年第2次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-011）。

　　本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月9日以现场会议的方法举行了第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的告诉于2021年8月3日经过专人、电话或电子邮件方法送达整体监事。会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议由公司监事会主席叶海峰先生掌管。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》等法令法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，会议抉择合法、有用。

　　监事会以为：鉴于公司初次揭露发行股票征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的实践需求和征集资金净额等实践状况，公司抉择调整各募投项目拟投入征集资金金额，该事项实行了必要的程序，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》关于上市公司征集资金运用的有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。监事会赞同公司本次调整各募投项目拟投入征集资金金额。

　　（二）审议经过《关于部分征集资金出资项目改动施行主体及添加施行地址的方案》

　　监事会以为：公司本次改动或添加全资子公司作为部分募投项目施行主体，并添加部分募投项目的施行地址，不属于募投项目的实质性改动以及变相改动征集资金用处的景象，该事项实行了必要的程序，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》的有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。监事会赞同公司本次部分募投项目改动施行主体和添加施行地址。

　　（三）审议经过《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目的方案》

　　监事会以为：公司本次运用征集资金向全资子公司供给告贷，是施行募投项目的实践需求，契合公司的开展战略和长远规划，契合征集资金运用方案组织，有利于进步征集资金运用功率，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。公司的抉择方案程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》的有关规矩。监事会赞同公司用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目。

　　（四）审议经过《关于运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》

　　（五）审议经过《关于运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》

　　监事会以为：运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出募投项目中触及的金钱，可以保证征集资金得到合理运用，不会影响募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，也不存在违背《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管方法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》及公司《征集资金处理准则》等的相关规矩。因而，监事会赞同公司运用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换。

　　监事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理，是在保证募投项目正常进行和保证征集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建造，不会影响公司征集资金的正常运用。公司本次对搁置征集资金进行现金处理，有利于进步征集资金运用功率，添加公司收益，为公司和股东获取较好的出资报答。该方案内容及批阅程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》的相关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。因而，监事会赞同公司运用额度不超越人民币5,500.00万元的暂时搁置征集资金进行现金处理。

　　公司监事会主席叶海峰先生因个人原因请求辞去公司监事及监事会主席职务，辞去职务后将不再担任公司任何职务。鉴于叶海峰先生的辞去职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，叶海峰先生将持续实行监事及监事会主席责任。公司监事会对叶海峰先生在任职期间勤勉尽职的作业及其对公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！

　　经控股股东唯赛勃环保资料控股有限公司引荐，公司监事会拟补选王为民先生为公司第四届监事会非员工监事提名人，并提交公司股东大会审议。补选监事任期自股东大会经过之日起至第四届监事会任期届满之日止。王为民先生具有法令法规和《公司章程》规矩的担任上市公司监事的资历和任职条件。

　　王为民先生简历以及本方案其他详细内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站（）及指定信息宣布媒体的《关于公司部分非独立董事、非员工监事、高档处理人员变化及聘任证券事务代表的布告》（布告编号：2021-010）及其他相关文件。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改动公司注册资本、公司类型及修订公司章程的方案》。详细状况如下：

　　本次发行完成后，公司注册资本由13,031.5789万元改动为17,375.4389万元，股份总数由13,031.5789万股改动为17,375.4389万股，公司类型改动为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（详细挂号类型以商场监督处理部门赞同的公司类型为准）。

　　公司于2020年9月3日举行的2020年第四次暂时股东大会审议经过了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。上述《公司章程（草案）》自公司初次揭露发行股票并在科创板上市后收效。

　　鉴于公司已于2021年7月28日在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司办理结构，更好地促进公司标准运作，结合公司的实践状况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行了修订，详细状况如下：

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于部分征集资金出资项目改动施行主体及添加施行地址的方案》。依据公司初次揭露发行股票征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）施行开展及事务开展状况需求，结合公司整体运营开展规划及各子公司事务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、下降处理和运营本钱、匹配公司的战略开展规划及优化公司的事务合理布局，公司部分募投项目拟改动施行主体及添加施行地址，详细状况如下：

　　本次部分募投项目改动施行主体和添加施行地址是公司依据项目施行的实践需求做出的审慎抉择，未改动募投项目的施行方法、施行内容，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》以及公司《征集资金处理准则》中关于上市公司征集资金运用的有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不会对募投项目的施行构成实质性影响，有利于公司进一步进步运营处理功率，契合公司长时间开展规划。

　　公司于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于部分征集资金出资项目改动施行主体及添加施行地址的方案》，本次改动事项契合相关法令法规的要求。公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。本方案需求提交公司股东大会审议。

　　独立董事以为：公司本次部分募投项目改动施行主体和添加施行地址，契合公司实践运营需求，有利于推进募投项目的顺畅施行，不属于募投项目的实质性改动以及变相改动征集资金用处的景象，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，不会对公司出产运营构成严重晦气影响，审议程序契合相关法令法规和公司《征集资金处理准则》、《公司章程》等有关规矩。公司独立董事一致赞同公司本次部分募投项目改动施行主体和添加施行地址的事项。

　　经核对，保荐组织以为：公司本次部分募投项目改动施行主体和添加施行地址的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞赞同见，上述事项与征集资金出资项目的施行方案具有一致性，不影响征集资金出资项目的正常施行，也不存在危害股东利益的景象。上述事项均实行了必要的审议程序，契合有关法令法规、标准性文件和公司相关准则的规矩。综上，保荐组织对公司本次改动征集资金施行主体和添加施行地址事项无异议。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目的方案》。为了进步公司初次揭露发行股票征集资金运用功率，加速本次征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）施行，公司拟运用征集资金向公司全资子公司唯赛勃环保设备有限公司（以下简称“唯赛勃环保设备”）、汕头市奥斯博环保资料制作有限公司（以下简称“汕头奥斯博”）以及津贝特（汕头）环保制作有限公司（以下简称“汕头津贝特”）供给无息告贷，详细状况如下：

　　依据2021年8月9日举行的公司第四届第十二次董事会和第四届第八次监事会审议经过的《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目的方案》，鉴于公司初次揭露发行股票征集资金已悉数到账，且本次募投项目的施行主体添加了公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博及汕头津贝特，为了进步本次征集资金运用功率，加速募投项目施行，依据本次征集资金净额的实践状况和募投项目的实践需求，公司别离运用88.41万元、3,426.25万元和1,003.35万元的征集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备、汕头奥斯博和汕头津贝特供给无息告贷以施行募投项目，并依据募投项目的实践需求分批划款到位，告贷期限为实践划款之日起5年。上述全资子公司可依据项目实践开展状况提早归还告贷或经审议另做其他组织。本次告贷仅限用于募投项目的施行，不得用作其他用处。本次向子公司供给的告贷到位后，将别离寄存于子公司开设的征集资金专用账户中，公司将依照上海证券交易所要求及公司征集资金运用处理准则规矩对子公司征集资金的运用施行监管。

　　本次向部属全资子公司供给告贷系公司为建造募投项目而施行，有利于满意募投项目资金需求，下降项目融资本钱，保证募投项目的顺畅施行。本次告贷完成后，唯赛勃环保设备、汕头奥斯博及汕头津贝特的资金实力和运营才能将得到进一步的进步，有助于公司的运营开展和长远规划，契合公司及整体股东的利益。公司对全资子公司供给告贷期间对其出产运营处理活动具有肯定控制权，财政危险极小，处于可控范围内，告贷构成坏账的可能性极小。

　　后续唯赛勃环保设备、汕头奥斯博及汕头津贝特将别离与公司、保荐组织及征集资金专户开户银行签署征集资金专户存储四方监管协议并建立征集资金专项账户，用于寄存汇入的征集资金，以保证征集资金的运用安全。

　　公司于2021年8月9日别离举行了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行征集资金出资项目的方案》，方案相关内容及抉择方案程序契合相关法令法规的要求。公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见。依据有关法令法规和标准性文件的规矩以及公司2020年第四次暂时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：本次运用征集资金向全资子公司告贷以施行募投项目，是施行募投项目的实践需求，契合公司的开展战略和长远规划，该事项内容和程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金运用处理准则》关于上市公司征集资金运用的有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，公司独立董事一致赞同公司运用征集资金向全资子公司告贷以施行募投项目的事项。